Nguyễn Văn Dương là ai?
Vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game bài gọi tên “Ông trùm” Nguyễn Văn Dương cùng đồng bọn Phan Sào Nam gây rúng động cộng đồng. Theo số liệu được cung cấp bởi Tổng Cục Thi hành án dân sự, “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương phải thi hành án trên 1.655 tỉ đồng nhưng hiện nay cơ quan thi hành án dân sự mới thi hành, thu hồi được 315 tỉ đồng. Để mà nói, với con số trên trời như vậy, Nguyễn Văn Dương khó tránh án tù mọt gông. Vậy Ông trùm trong làng cờ bạc này là ai? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!!!
Tiểu sử Nguyễn Văn Dương
Ông Nguyễn Văn Dương (46 tuổi) là Chủ tịch HĐQT của CNC, được thành lập vào tháng 9/2011 với số vốn khởi điểm là 20 tỷ đồng. Công ty này được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm kể từ thời điểm tháng 04 năm 2017.
Thời điểm trước năm 2017, Nguyễn Văn Dương từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC, công ty này từng là một thành viên trong liên danh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang – TP.Lạng Sơn. Công ty cổ phần đầu tư UDIC là doanh nghiệp bỏ vốn chủ sở hữu nhiều nhất với tỉ lệ 38% (491 tỷ đồng) tại thời điểm thực hiện dự án. Tuy nhiên do Công ty không chứng minh được đủ năng lực tài chính nên Bộ GTVT đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dự án của liên danh này. Ngay sau đó, Bộ GTVT chấp thuận phương án tái cơ cấu của Công ty cổ phần đầu tư UDIC với sự tham gia của nhóm nhà đầu tư khác.
Sau thời điểm này, Ông Nguyễn Văn Dương do gặp nhiều rắc rối trong việc điều hành Công ty không thuận lợi nên sự quan tâm của Ông dồn vào những dự án khác. Trong đó có đường dây đánh bạc nghìn tỷ được xác định có sự “bảo kê” của các tướng lĩnh trong ngành công an. Được biết, theo Cơ quan điều tra xác định, người nhúng tay và trực tiếp bảo kê án điểm đường dây đánh bạc này là ông Nguyễn Thanh Hóa thời điểm vi phạm xảy ra mặc dù có vai trò là Cục trưởng C50 nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay “bảo kê”
Nguyễn Văn Dương đã bị đi tù hay chưa? Có dinh phốt hay scandal nào không?
Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng của Ông Nguyễn Văn Dương và đồng bọn được xếp vào án điểm khi có sự giúp sức từ những cán bộ nhà nước lão làng. Được biết, sau khi Công ty CNC đã lo thủ tục bôi trơn chính quyền và được làm công ty bình phong của C50, đối tượng Dương là người có trách nhiệm xin cấp phép vận hành hệ thống game đánh bạc. Tuy nhiên, hệ thống game đánh bạc đã phát hành và vận hành game bài dù chưa được Bộ TT-TT cấp phép. Ông Dương khai nhận không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra (trong khi Phan Sào Nam khai ngày 17-11, trong thời gian này game bài RikVip và Tip.Club có cán bộ Phòng PC50, Công an Hà Nội và thanh tra Bộ TT-TT kiểm tra) trong quá trình vận hành game bài RikVip và Tip.Club.
Theo cáo trạng, Công ty CNC được thành lập tháng 9-2011. Sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa chống lưng tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động bất chính. Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam, đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng khoảng thời gian đầu năm 2015. Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen
Được biết, trong vụ án này, Ông Dương cùng đồng bọn lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, lôi kéo được số lượng hàng chục nghìn tài khoản là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và tài khoản của người đánh bạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ trong nước cho tới quốc tế…, để thu lời bất chính tổng số tiền gần 9.900 tỷ đồng. Đối tượng tham gia đa dạng về thành phần phạm tội, từ người công tác trong cơ quan Nhà nước đến người dân và nhiều đối tượng đã từng có tiền án.
Với nhiều thủ đoạn tinh vi, sau khi ký hợp đồng, Dương lập tức chỉ đạo các thành viên trong Công ty lên kế hoạch thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc một cách bài bản và đã thu lời bất chính hơn 1.655 đồng (trong đó, giai đoạn RikVip là hơn 376 tỷ đồng, giai đoạn Tip.Club là 1.279 tỷ đồng).
Lợi thế với nhiều năm công tác tại Công ty thuần thục về thuế và nên ông Dương sử dụng nhiều cách thức khác nhau để hợp thức hóa số tiền bất chính. Cụ thể,trong quá trình vận hành hệ thống đánh bạc, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty CP đầu tư UDIC.
Những thành tích nổi bật và mức thu nhập của Nguyễn Văn Dương
Trùm đường dây đánh bạc trực tuyến Nguyễn Văn Dương bị buộc thi hành án dân dự với số tiền 1.655 tỷ đồng đúng với tổng tài sản mà ông nhận được trong vụ Rikvip. Tuy vậy, số tiền được thu hồi mới chỉ là 315 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn một số tài sản đảm bảo thi hành án ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM. Điều đó chứng tỏ rằng, số tiền của trùm cờ bạc này còn phải thu hồi là rất lớn bên cạnh đó ông này còn có dấu hiệu che giấu, tẩu tán tài sản.
NGUYỄN VĂN DƯƠNG nói về cách kiếm ngàn tỉ trong liên minh cờ bạc:
